證券代碼：603215??????證券簡稱：比依股份?????????公告編號：2023-005

??????????????浙江比依電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????第一屆董事會第十九次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??一、董事會會議召開情況

??浙江比依電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?3?月?17?日向各位

董事發出了召開第一屆董事會第十九次會議的通知。2023?年?3?月?20?日，第一屆

董事會第十九次會議以現場表決方式在公司會議室召開，應出席本次會議的董事

本次會議由董事長聞繼望先生召集并主持，本次董事會會議的召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

??二、董事會會議審議情況

??（一）審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

??同意公司使用額度不超過人民幣?24,800?萬元（含本數）的暫時閑置募集資

金進行現金管理，使用期限為自公司股東大會審議通過之日起?12?個月內。在上

述額度和期限內，資金可循環滾動使用。

??獨立董事已發表同意意見。

??表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權，回避?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??議案具體內容詳見公司于?2023?年?3?月?21?日在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理

的公告》（公告編號：2023-007）。

??（二）審議通過《關于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘

要的議案》

??為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動

公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心技術（業務）人員及公司董事會

認為需要激勵的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個

人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前

提下，按照收益與約束對等的原則，同意公司根據《公司法》、《證券法》、《上

市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的

規定，制定《浙江比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》

及其摘要，向激勵對象授予限制性股票。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。

??（三）審議通過《關于<公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦

法>的議案》

??為保證公司?2023?年限制性股票激勵計劃的順利進行，確保公司發展戰略和

經營目標的實現，根據有關法律法規的規定和公司實際情況，特制定《浙江比依

電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

??獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

??（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的

議案》

??為了具體實施公司?2023?年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會

授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項，包括但不限于：

的以下事項：

??（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；

??（2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票的數

量進行相應的調整；

??（3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細

或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股

票授予價格/回購價格進行相應的調整；

??（4）授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署限制性股票授

予協議書、向證券交易所提出授予申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算

業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（5）授權董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認，

為符合條件的激勵對象辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜；

??（6）授權董事會在出現限制性股票激勵計劃所列明的需要回購激勵對象尚

未解除限售的限制性股票時，辦理該部分限制性股票回購、注銷所必需的全部事

宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有

關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；

??（7）在限制性股票授予前，若激勵對象提出離職、明確表示放棄全部或部

分擬獲授的限制性股票、未在公司規定的期間內足額繳納限制性股票的認購款的，

授權董事會將未實際授予、激勵對象未認購的限制性股票在首次授予的激勵對象

之間進行調整和分配、調整到預留部分或直接調減，但調整后的預留權益比例仍

不能超過本激勵計劃擬授予權益總量的?20%；

??（8）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整；

??（9）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關法

律文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交

的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與

本激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。

??上述授權事項，除法律、行政法規、規章、規范性文件、本次股權激勵計劃

或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項可由董事長

或其授權的適當人士代表董事會直接行使。

??表決結果：同意?7?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會審議。

??（五）審議通過《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》

??具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/)披

露的《浙江比依電器股份有限公司關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知》

（公告編號：2023-009）。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票，回避?0?票。

??三、備查文件

??（一）第一屆董事會第十九次會議決議

??（二）獨立董事關于公司第一屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

??特此公告。

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