證券代碼：688003??????證券簡稱：天準科技??????????????公告編號：2023-033

??????????????蘇州天準科技股份有限公司

【資料圖】

??????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??????股東大會召開日期：2023年7月17日

??????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

??????系統

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?7?月?17?日????14?點?30?分

??召開地點：江蘇省蘇州市高新區五臺山路?188?號公司會議室

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

??網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

??網絡投票起止時間：自?2023?年?7?月?17?日

???????????????至?2023?年?7?月?17?日

??采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》

等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不適用

二、????會議審議事項

??本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????????????投票股東類型

序號??????????????????議案名稱

???????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

???????關于提請股東大會授權董事會辦理回購股份注銷相關

???????事宜的議案

?????上述議案已獲公司第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監事會第二十一

次會議審議通過。部分議案內容詳見公司于?2023?年?6?月?29?日刊載于《上海證券

報》

?《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及附件。

?????公司將在?2023?年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）登載《2023?年第一次臨時股東大會會議資料》。

??應回避表決的關聯股東名稱：無

三、????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????股票簡稱?????股權登記日

??????A股???????688003???天準科技??????2023/7/10

（二）?公司董事、監事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、???會議登記方法

有效證件或證明；委托代理他人出席會議的，還應出示代理人本人有效身份證件、

股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件?1）。

??機構股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者委托的代理人出席會議。法

定代表人/執行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定

代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、

機構股東單位的法定代表人/執行事務合伙人依法出具的書面授權委托書（加蓋

公章）。

名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信

封上請注明“股東會議”字樣。

??登記時間：2023?年?7?月?13?日（上午?9:00-12:00，下午?13:00-17:00）

??登記地點：江蘇省蘇州市高新區五臺山路?188?號公司董事會辦公室

六、???其他事項

（一）本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式：

?特此公告。

??????????????????????????????蘇州天準科技股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

????????????????????授權委托書

蘇州天準科技股份有限公司：

?????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?7?月?17?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號???????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權

??????關于提請股東大會授權董事會辦理回購股份注

??????銷相關事宜的議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號：?????????????????受托人身份證號：

????????????????????????委托日期：?????年????月????日

備注：

?????委托人應在委托書中“同意”、

??????????????????“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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