證券代碼：300876       證券簡稱：蒙泰高新         公告編號：2023-029

轉債代碼：123166       轉債簡稱：蒙泰轉債

         廣東蒙泰高新纖維股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十

二次會議于 2023 年 6 月 2 日上午 10：00 在公司會議室召開。本次會議已于 2023

年 5 月 29 日通過郵件、電話或專人送達的方式通知全體董事、監事、高級管理

人員。本次會議由董事長郭清海先生提議召開，會議應參加董事 5 名，實際出席

董事 5 名，全體監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開方式和程

序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議，以記名投票表決方式，通過如下決議：

  （一）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候

選人的議案》

  鑒于公司第二屆董事會任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據《公司法》

                                         《深

圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》有關法律法規和《公司章程》

的相關規定，公司董事會決定按照相關規定程序進行董事會換屆選舉。

  經公司董事會提名委員會資格審查，董事會擬提名郭清海、陳光明、林凱雄

為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。任期三年，自股東大會審議通過、第二

屆董事會任期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會的正常運行，

在第三屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍按照有關規定和要求履行非

獨立董事職務。

  經與會董事逐項審議，表決結果如下：

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》等相

關公告。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制提請

股東大會選舉。

  （二）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選

人的議案》

  鑒于公司第二屆董事會任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據《公司法》

                                         《深

圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》有關法律法規和《公司章程》

的相關規定，公司董事會決定按照相關規定程序進行董事會換屆選舉。

  經公司董事會提名委員會資格審查，董事會擬提名宋小保、李昇平為公司第

三屆董事會獨立董事候選人。任期三年，自股東大會審議通過、第二屆董事會任

期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會的正常運行，在第三屆

董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍按照有關規定和要求履行獨立董事職務。

  經與會董事逐項審議，表決結果如下：

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在

巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》等相

關公告。

  本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制提請

股東大會選舉。

  （三）審議通過《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 6 月 26 日采用現場結合網絡投票的方式召開 2023 年第一

次臨時股東大會。

  表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于

召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

特此公告

               廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會

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